汤臣倍健股东会审议多项议案 利润分配预案获99.62%同意

发布日期：2026-04-28 09:32    点击次数：145

汤臣倍健股份有限公司2025年年度股东会于2026年4月10日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持，会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有655名股东及股东代理人参会，代表股份812,929,476股，占公司有表决权股份总数的48.5285%。其中中小股东650人，代表股份59,771,068股，占公司有表决权股份总数的3.5681%。

会议审议并通过了8项议案，具体表决情况如下：

提案名称

全体股东同意比例

中小投资者同意比例

反对比例

弃权比例

《2025年度董事会工作报告》

99.4835%

92.9748%

0.4649%

0.0517%

《2025年度利润分配预案》

99.6170%

94.7909%

0.3599%

0.0231%

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

99.4747%

92.8558%

0.4689%

0.0564%

《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

99.4985%

93.1792%

0.4398%

0.0617%

《关于修订的议案》

99.1523%

88.4701%

0.7494%

0.0983%

《关于公司董事薪酬方案的议案》

90.7415%

87.9893%

8.2131%

1.0454%

《关于变更注册资本及修订的议案》

99.5323%

93.6388%

0.4204%

0.0473%

《股东分红回报规划（2026年-2028年）》

99.6047%

94.6234%

0.3584%

0.0369%

其中，提案6《关于公司董事薪酬方案的议案》涉及关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生回避表决，其代表股份数量合计735,390,408股；提案7《关于变更注册资本及修订的议案》获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，律师出具的法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关规定，合法有效。